尊敬的各位股东：
根据华旭金卡股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京四通电脑有限公司、中国电子科技集团第十五研究所、深圳长城开发科技股份有限公司的提议，公司定于2014年3月12日下午15:00—17:00在公司会议室召开“华旭公司2013年年度股东大会”，公司邀请各位股东参加本次股东大会。
根据以上股东提议，本次2013年年度股东大会议程如下：
1、 审议公司《2013年度工作汇报和2014年工作计划》
2、 审议公司《2013年度利润分配预案》
3、 选举公司第五届董事会董事和第五届监事会监事。
请出席本次股东大会的法人股东代表或个人股东代表准备《股东授权委托书》，并于2014年3月10日17：00前传真至公司或3月12日14：30前提交原件；请出席本次股东大会的个人股东携带个人身份证。
联系人：赵文治（董事会秘书）
电 话：010－89056117 / 89056789
传 真：010－89056099
顺颂商祺！
华旭金卡股份有限公司
2014年2月12日
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表本单位 (本人)，出席2014年3月12日下午召开的“华旭金卡股份有限公司2013年度股东大会”，并代表本单位 (本人)对会议议案代为行使表决权。
委托期限：2014年3月12日，华旭金卡股份有限公司2013年度股东大会召开期间。
委托人：（盖章/签字） 受托人：（签字）
委托日期：2014年 月 日
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